Hej! Spanien Ett magasin för nordbor med aktuella reportage på svenska om livet i Spanien och mer därtill.
Under en gemensam operation av polisen i Spanien och Portugal greps 14 personer i ett gäng som tillhandahöll tjänster för penningtvätt.
Europol har stöttat en gränsöverskridande operation ledd av spanska myndigheter som också involverar myndigheter i Portugal. Operationen riktades mot medlemmar i ett kriminellt nätverk, främst ryska medborgare. Dessa tillhandahöll penningtvättstjänster till andra EU-baserade gäng. Nätverket har redan tvättat mer än 1 miljon euro sedan utredningen inleddes.
Tillslaget ägde rum den 21 januari 2025 i Spanien (Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín och Ayamonte) samt i Portugal (Lissabon).
Resultatet av operationen:
- 14 arresteringar.
- 9 husrannsakningar.
- Beslag av över 1 miljon i kontanter och kryptovalutor.
De misstänkta verkade huvudsakligen i Spanien och använde Hawala-metoden för att flytta pengarna som huvudsakligen kommer från narkotikahandel. De tvättade sedan de insamlade pengarna med hjälp av deras egna företagsnätverk. Utredarna tror att gänget genomförde dagliga kontanttransaktioner på ibland upp till 300.000 euro per dag.
Fokus på finansiella utredningar.
Under hela utredningen gav Europols experter analytiskt stöd till de nationella myndigheterna. En specialist utplacerades också under aktionsdagen för att arbeta hand-i-hand med utredare på plats för att hjälpa dem med att extrahera data och ytterligare analyser.
De farligaste organiserade brottsgrupperna genomför komplexa penningtvättsupplägg för att dölja sina illegala vinster, som i det här fallet. För att framgångsrikt ta itu med dessa toppbrottslingar lägger Europol mer fokus på att utreda värdefulla mål, finansiella utredningar och återvinning av tillgångar.
Samtidigt strävar Europol efter att öka sin operativa inverkan genom att krossa kriminella organiserade grupper. För detta ändamål förbättrar Europol sin analytiska förmåga och utvecklar en komplett modell för operativt stöd för att identifiera, organisera, samordna och distribuera tvärvetenskapliga team. I avsikt att arbeta tillsammans med medlemsstaterna och stödja prioriterade utredningar.
Myndigheter involverade i utredningen:
- Spanien: Nationalpolisen (Policía Nacional).
- Portugal: Rättspolisen (Polícia Judiciária).
Utredningen medfinansierades av EU:s finansiella mekanismer.
Tjänstemän från den spanska nationalpolisen, med stöd av Europol, genomförde dessa gemensamma operationer i partnerskap med Portugal i linje med strategin för EU:s säkerhetsunion. Strategin fokuserar på fyra huvudpunkter: en framtidssäker säkerhetsmiljö, hantering av föränderliga hot, skydd av européer från terrorism och organiserad brottslighet samt ett starkt europeiskt säkerhetsekosystem.
För att nå dessa mål stöder Europeiska kommissionens DG HOME, EU-byråer och dedikerade EU-finansiering, inklusive fonderna för inre säkerhet, EU:s medlemsstater i att hantera kriminella hot. Framförallt genom samordnade operationer som riktar sig mot kriminella nätverk och deras affärsmodeller. De åtgärder som genomförs inom denna ram har fått medfinansiering från Europeiska unionen som en del av det stöd som ges till EU:s medlemsstater för att bekämpa kriminella nätverk. Därför att dessa anses utgöra de största hoten mot säkerheten för EU-medborgarna och EU som helhet.
