En stor internationell kokainkartell kollapsar

En lång utredning ledd av Guardia Civil i Spanien har resulterat i en total upplösning av en kartell för storskalig narkotikahandel.

Guardia Civil har lett en global operation för att slå ner den ökända Balkan-klanen som tros vara ansvarig för hälften av allt kokain som kommer till Europa. En fyraårig operation som resulterade i en fullständig kollaps av megakartellen som bestod av ett konglomerat av organisationer som smugglade kokain från Sydamerika.

Kokainet transporterades via den så kallade västafrikanska vägen, lagrades i Sierra Leone och flyttades sedan via Kanarieöarna till distributionscentraler i Belgien, Kroatien, Tyskland, Italien och Spanien. Därifrån distribuerades kokainet vidare ut över Europa, bland annat till Sverige.

Ledarna för kartellen fanns i Turkiet och Dubai.

Ledarna för narkotikahandelsorganisationen var tillfälligt baserade i Turkiet och Dubai. Därifrån drev de kontroll- och ledningscentralerna för det kriminella nätverket. Undersökningar av detta nätverk identifierade ett betydande hot. Kriminella aktörers förmåga att samarbeta nära och utplacera kriminella medarbetare på lång sikt på platser för att underlätta deras storskaliga narkotikahandel. Internationellt brottsbekämpande samarbete var därför avgörande för att stoppa den kriminella verksamheten.

I augusti 2023 bordade Guardia Civil ett fartyg med 700 kilo kokain ombord nära Kanarieöarna. Underrättelseanalys av historiska data från de krypterade kommunikationsutredningarna visade att den kroatisk-italienska besättningen tidigare importerat minst 500 kilo kokain från Brasilien till Spanien via detta fartyg. Samma operativa metod hjälpte utredarna att identifiera samordnare och mäklare, som kommer från västra Balkanregionen. De fastställdes som ”High Value Targets” av den operativa arbetsgruppen för deras engagemang i finansiering och koordinering av båda transporterna. De är också kopplade till en tidigare beslag av ett ton kokain i september 2020 på Kanarieöarna. Utöver de utredningar som genomfördes i Spanien visade informationsutbytet mellan länder, ledd av Europol, att utredningar ledda av Belgien, Tyskland och Serbien riktade sig mot samma personer och deras medarbetare.

Stort tillslag den 12 juni 2024 blev spiken i kistan för kartellen.

• 4 arresteringar i Spanien.
• 7 husrannsakningar i Spanien.
• Beslag av smycken, lyxklockor, skjutvapen, ammunition, 109.000 euro i kontanter, elektronisk utrustning samt andra materiella bevis.

Samt dessutom.

• 40 arresteringar (varav 3 var högvärdiga mål) i Brasilien, Kroatien, Tyskland, Serbien, Spanien och Turkiet.
• Cirka 8 ton kokain beslagtogs i Belgien, Nederländerna och Spanien.
• Beslag av tillgångar inklusive 12,5 miljoner euro och 3 miljoner dollar i Brasilien och över 50 miljoner euro frysta i Serbien.

Samordnat arbete knäckte nätverket.

Ett antal världsomspännande aktioner hade redan gjort betydande slag mot det kriminella nätverket. Den 11 maj 2023 inriktade sig serbiska och nederländska myndigheter gemensamt på kartellens lednings- och distributionsinfrastruktur. Under hela operationen grep myndigheterna 13 misstänkta och beslagtog stora mängder vapen och tillgångar som uppskattas till cirka 50 miljoner euro. Under en annan operation i oktober 2023 genomförde kroatiska, tyska, spanska och turkiska brottsbekämpande myndigheter en gemensam åtgärd mot kartellen. Resultaten omfattade 21 arresteringar i Kroatien och Tyskland och stora beslag av narkotika, skjutvapen och likvida medel. En månad senare arresterade turkiska myndigheter i Istanbul en av nätverkets främsta ledare och hans nära medarbetare, båda kroatiska medborgare.

Brasilianska myndigheter riktade in sig på den brasilianska kriminella organisationen som hade transporterat kokain inåt landet från ursprungsländer till hamnar i Brasilien och andra logistiska knutpunkter. De skulle sedan leverera kokainleveranser till Västafrika, för ytterligare transportoperationer som samordnas av europeiska kriminella nätverk. Det brasilianska nätverket försåg olika kriminella nätverk med ett antal kriminella tjänster, inklusive logistik, och underlättade penningtvätten. I mars 2024 genomförde de brasilianska myndigheterna den sista fasen av en utredning om tvättning av vinster från narkotikahandel, som visade att nästan 500 bankkonton hade hanterat över två miljarder BRL (371 miljoner euro). Efter aktionsdagen grep de nationella myndigheterna två misstänkta. De blockerade och beslagtog också tillgångar som uppskattas till 12 miljoner euro, samt 3 miljoner dollar i kontanter.

Europols stöd var avgörande.

Borttagandet av krypterade kommunikationsverktyg som används av kriminella har gett internationell brottsbekämpning en oöverträffad inblick i kriminella nätverk och hur de fungerar. En trend som dök upp var den viktiga roll som kriminella nätverk som till stor del består av medborgare från länder i Balkanregionen spelade i den globala kokainhandeln. Europol skapade en operativ arbetsgrupp som svar på detta hot. Denna leds av medlemmar med erfarenhet av att arbeta med regionen och samlar den operativa arbetsgruppen i många länder för att effektivt rikta in sig på dessa kriminella nätverk.

Under tre år av utredningsverksamhet samordnade Europol informationsutbytet mellan nationella myndigheter och förde dem samman för att effektivt inrikta sig på hela nätverket för narkotikahandel. Dessutom tillhandahöll Europol kontinuerlig underrättelseutveckling och analys för att stödja fältutredarna. Denna underrättelsetjänst gjorde det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att avslöja en fullständig bild av det hemliga nätverk som verkar över olika länder och kontinenter. Underrättelser från Europol bidrog till några av de beslag som gjordes under dessa utredningar. Under aktionsdagarna skickade Europol ut experter till Brasilien och Spanien för att ge analytiskt och tekniskt stöd till tjänstemän på fältet.

Deltagande brottsbekämpande myndigheter.

• Brasilien: Den federala polisen (Policía Federal).
• Belgien: Belgiens federala polis (Federale Politie / Police Fédérale).
• Kroatien: Kroatiska nationella poliskontoret för bekämpning av korruption och organiserad brottslighet i Split och kroatiska narkotikabrottstjänsten. (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; Služba u Splitu i Služba kriminaliteta droga).
• Tyskland: Den federala polisen (Bundeskriminalamt).
• Italien: Åklagarmyndigheten i Rom (Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo de Palermo e Roma).
• Serbien: Kriminalpolisen – narkotikabekämpningstjänsten (Канцеларија за борбу против дрога).
• Spanien: Guardia Civil.
• Turkiet: Nationalpolisen, Counter Narcotics Department/Istanbul Narcotics Division. (Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı/ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü).
• Förenade Arabemiraten: Polisen i Dubai (القيادة العامة لشرطة دبي‎).

Några fler artiklar om Spaniens kamp mot narkotikahandeln.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare.
Spansk polis griper knarksmugglare som använde helikoptrar.
Flera stora tillslag mot kokainsmugglare i Spanien.
11 ton kokain beslagtagna i Vigo och Valencia.
Spanien och USA samarbetar mot narkotikahandel.
Stort kokainbeslag vid Kanarieöarna.

---